FGR logra primera sentencia contra Zhenli Ye Gon: 15 años de prisión por lavado de dinero.
La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una sentencia condenatoria de 15 años y un día de prisión en contra del empresario de origen chino Zhenli Ye Gon, conocido como “el chino de las lomas”, tras acreditarse su responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La resolución, dada a conocer mediante el comunicado 494/26, fue obtenida a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en coordinación con la Fiscalía Federal en la Ciudad de México.
Además de la pena privativa de la libertad, el juez de la causa le impuso una multa de 140 mil 400 pesos y le negó cualquier sustitutivo de pena o beneficio de condena condicional. Asimismo, le fueron suspendidos sus derechos políticos y civiles.
La investigación penal se originó tras una denuncia presentada en 2008 por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
De acuerdo con las indagatorias, Ye Gon —en su calidad de representante legal y accionista de la empresa Constructora Inmobiliaria Federal, S.A. de C.V.— utilizó una casa de cambio para realizar transferencias de divisas en efectivo por un monto aproximado de 33 millones 061 mil 234 dólares.
Dichos recursos fueron enviados a paraísos fiscales con el fin de ocultar el origen ilícito del dinero, proveniente de la comercialización irregular de productos químicos.
Las investigaciones también vincularon estas operaciones con transferencias hacia una empresa dedicada a la compra irregular de aeronaves y servicios de aviación.
Aunque la orden de aprehensión por reclusión se cumplimentó en febrero de 2019 y la resolución fue confirmada posteriormente en instancias de apelación y juicio de amparo, la pena ha quedado firme.
La FGR precisó que esta resolución representa la primera sentencia condenatoria formal en contra del empresario, quien aún enfrenta otros procesos penales pendientes ante la justicia federal.
Actualmente, Zhenli Ye Gon permanece interno en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 1 “Altiplano”, en Almoloya de Juárez, Estado de México.
