Más de 100 desarrolladores de vivienda y colaboradores participaron en la capacitación “Prevención de Lavado de Dinero y sus Consecuencias Enfocado a Vivienda”, organizada por la CANADEVI Delegación Guanajuato para actualizar a sus socios sobre la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con

Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), vigente desde el 17 de julio.
Durante la jornada, el especialista José Luis Lozano Pérez detalló que las sanciones económicas por incumplimiento de la ley pueden alcanzar cifras millonarias. Las multas por presentar avisos fuera de tiempo van de 22 mil a 222 mil pesos, mientras que no presentar declaraciones obligatorias puede costar entre 50 mil y 800 mil pesos.

En el sector vivienda, toda operación que supere las 8,025 UMAs, equivalentes actualmente a 907,948.50 pesos, debe ser reportada a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Ese mismo monto es el límite máximo para recibir pagos en efectivo por compra-venta de inmuebles.

Además de las sanciones económicas, el incumplimiento puede derivar en penas de 15 a 20 años de prisión. Incluso quienes arriendan propiedades deben presentar avisos si las rentas mensuales superan los umbrales establecidos.

La presidenta de CANADEVI Guanajuato, Carmen Eugenia Hernández Duarte, destacó que la capacitación busca proteger a las empresas de riesgos legales y financieros. “Estos temas son sensibles y marcan la ruta para la prevención y el cumplimiento de la ley en nuestra industria”, señaló.

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El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer a representantes de gremios relacionados con las actividades que se consideran vulnerables, el nuevo programa de capacitación especializada para fortalecer las medidas de prevención y combate al lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

La reunión fue encabezada por el jefe del SAT, Antonio Martínez Dagnino, con el objetivo de incrementar y promover la cooperación y el acercamiento con dichos actores económicos.

Al respecto, Martínez Dagnino destacó que el nuevo programa de capacitación contribuirá a la protección del sistema financiero y de la economía nacional, al brindar orientación adecuada a los agremiados sobre el cumplimiento de sus obligaciones, así como en la supervisión de los sectores que realizan actividades vulnerables.

Dijo que este nuevo esquema de cooperación fortalecerá las acciones de prevención de lavado de dinero en nuestro país y permitirá cumplir con las disposiciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

En tanto, la administradora general de Auditoría Fiscal Federal del SAT, Amelia Guadalupe De León Ortega, señaló que quienes realizan Actividades Vulnerables están obligados a darse de alta y registrarse en el Sistema del

Portal de Prevención de Lavado de Dinero (SPPLD), identificar a sus clientes a través documentos oficiales, recabar información de la actividad del cliente en caso de haber relación de negocios, y solicitar información del beneficiario final.

Asimismo, precisó que deben custodiar, proteger, resguardar y evitar la destrucción u ocultamiento de información, contar con un documento que contenga sus lineamientos internos, facilitar las visitas de verificación y presentar avisos e informes a la UIF, por medio del SAT.

Cabe señalar que, a través de este nuevo programa de capacitación especializada, el SAT emite recomendaciones, como la creación de un expediente único de identificación de clientes o usuarios, establecer lineamientos, criterios, medidas y procedimientos internos para dar cumplimiento a la norma.

También sugiere conservar información y documentación de manera física o electrónica por un plazo de cinco años, llevar registro digital de las operaciones, identificar el medio electrónico por el cual se presenta el aviso, reconocer debidamente a todas las partes que participen en las operaciones consideradas como vulnerables y evitar presentar avisos de manera extemporánea.

En caso de que los sujetos obligados no cumplan con las disposiciones que establece la ley, se pueden imponer multas o sanciones que van de los 22 mil 628 pesos hasta los 7 millones 354 mil 100 pesos.

De la misma manera, se dio a conocer la renovación del Minisitio de Actividades Vulnerables, donde las personas que realizan este tipo de operaciones pueden consultar información sobre sus derechos y obligaciones. Además, podrán darse de alta en el Sistema del Portal de Prevención de Lavado de Dinero (SPPLD) y presentar los avisos o informes correspondientes.

En el encuentro estuvieron representantes de los gremios de servicios prendarios, de artistas plásticos, agentes aduanales, de profesionales inmobiliarios, permisionarios de la industria del entretenimiento y juego de apuesta, de entidades financieras especializadas, de la industria de la construcción, distribuidores automotores y de donatarias.

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